Delito de lavado de activos. Aspectos esenciales

El delito de lavado de activos fue incorporado al ordenamiento jurídico chileno hace poco más de veinticinco años y comenzó a aplicarse con regularidad hace unos quince. Pese su creciente importancia en el enjuiciamiento de la criminalidad compleja y del crimen organizado, la reflexión dogmática nacional sobre esta figura ha sido, en general, limitada, parcial y, en no pocas ocasiones, confusa o fragmentada.

Esta obra ofrece un análisis sistemático del delito, siguiendo la estructura clásica de la parte especial, y desarrolla los elementos conceptuales indispensables para comprender su sentido y alcance. A la vez, recoge las principales tensiones y debates identificados por la doctrina comparada, situándolos en el contexto jurídico chileno.

Dirigida a abogados, defensores, fiscales y jueces, constituye una herramienta fundamental para abordar con solvencia esta forma de criminalidad, ofreciendo fundamentos claros, criterios actualizados y un lenguaje preciso y accesible que facilitan su estudio y aplicación práctica.

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1. Generalidades e internacionalización del fenómeno
2. Antecedentes normativos
3. Ofensividad y bien jurídico
4. El catálogo cerrado de ilícitos bases

CAPÍTULO II
TIPO OBJETIVO Y SUBJETIVO

1. La conducta de ocultamiento (literal a) del artículo 27)

1.1. Tipo objetivo
A) Conducta: “ocultar” o “disimular”
a. Comportamientos
b. La fenomenología del ocultamiento: Secuenciación y tipologías GAFI
B) El objeto de la conducta: “bienes” de “origen ilícito”
a. Los activos propiamente tales y su conexión con el tipo base
b. El origen ilícito de los bienes: la autonomía del tipo de lavado
C) El sujeto activo: ¿autolavado?

1.2. Tipo subjetivo
A) Dolo
B) Culpa

2. La conducta de aislamiento o contacto (literal b) del artículo 27)

2.1. Tipo objetivo
A) Conducta: “poseer”, “tener”, “adquirir” y “usar”
B) El objeto de la conducta: “bienes”
C) El sujeto activo: ¿autolavado?

2.2. Tipo subjetivo
A) Dolo y elemento subjetivo del tipo
B) Culpa

CAPÍTULO III
FORMAS ESPECIALES DE APARICIÓN DEL DELITO

1. Etapas imperfectas de ejecución
2. Intervención delictiva

CAPÍTULO IV
REGLAS DE SANCIÓN

1. Penalidad
2. Regla de proporcionalidad
3. Unidad y pluralidad de delitos

CAPÍTULO V
CUESTIONES PROCESALES DE RELEVANCIA

1. Marco General