Lavado de activos y criptoactivos

Esta obra aborda una de las cuestiones que más preocupa a la política criminal internacional: ¿Qué instrumentos jurídico-penales utilizar para obstaculizar el ingreso a la economía lícita de ingentes cantidades de ganancias ilícitas que la criminalidad organizada y la corrupción van acumulando con sus actividades criminales?

El libro se ocupa de los aspectos criminológicos, político-criminales y dogmáticos de la utilización de criptoactivos para facilitar el procedimiento de blanqueo de capitales. Sus características, como la virtualidad, el anonimato, su uso en un mercado paralelo a la banca oficial, hacen de los criptoactivos una de las principales herramientas actuales para blanquear los beneficios criminales.

Estamos ante un estudio muy serio sobre un tema de suma actualidad, en un panorama político-criminal en el que la delincuencia avanza a pasos agigantados con esquemas financieros que facilitan la incorporación a la economía formal de activos provenientes de sus fechorías delictivas. Saludamos que un análisis como este nos alumbre.

Capitulo I. Lavado de activos a partir de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación

Capitulo II. Consideraciones generales relativas a los criptoactivos y al bitcoin

Capitulo III. Lavado de activos y criptoactivos

Capitulo IV. Prevención de lavado de activos y criptoactivos